相关法律法规
国内反洗钱法律法规
- 金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法
- 金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法
- 中国人民银行反洗钱局关于印发《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》的通知
- 中华人民共和国刑法修正案(十一)
- 《中国人民银行反洗钱局关于证券基金期货业反洗钱工作有关事项文件的通知》
- 《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》
- 《中国人民银行关于修改<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>的决定》
- 《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》
- 《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》
- 《关于<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
- 证券期货业反洗钱工作实施办法
- 中国人民银行关于印发《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的通知
- 中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知
- 中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知
- 金融机构反洗钱规定
- 最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释
- 公安部、中国人民银行关于可疑交易线索核查工作的合作规定
- 中华人民共和国反洗钱法
- 金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引
- 涉及恐怖活动资产冻结管理办法
- 证券公司反洗钱工作指引
- 《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》
- 《中国人民银行关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》
- 《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》
国际组织规范性文件
- 《International Standards on Combating Money Laudering and the Financing of Terrorism Proliferation》
- 《FATF Methodology for assessing compliance with the FATF Recommendations and the effectiveness of AML/CFT systems》
- 《Consolidated Processes and Procedures for Mutual Evaluations and Follow-Up》
- 《FATF Annual Report 2021-2022》
- 《Procedures for the FATF Fourth Round of AML/CFT Mutual Evaluations》
- 《Best Practices on Beneficial Ownership for Legal Persons》
- 《National money laundering and terrorist financing risk assessment》
- 《Guidance For a Risk Based Approach-Legal Professionals》
- 《FATF Report to the G20 Leaders’ Summit》
- 《FATF Guidance on AML/CFT measures and financial inclusion》
- 《Mutual Evaluation Report of China》
- 《Guidance for Financial Institutions in Detecting Terrorist Financing》
本站已支持IPv6网络访问